1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司拟以2021年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向整体股东按每10股派现金盈利1.64元（含税），算计派发现金盈利2143.04万元，剩下未分配利润结转下一年度。
全球轻型运送带的商场首要坐落欧洲、北美和亚洲，出产商也多集中于欧、美、日等兴旺国家和地区，其间全球最大的三家出产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling，在全球轻型运送带的商场份额占比达30%左右。在日本和亚太商场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞赛力。近年来，因为兴旺国家人力本钱昂扬，为下降产品本钱，上述跨国公司逐渐将劳作相对密布的后加工工序转移到劳作力本钱相对较低的中东欧、印度、我国等，但依据忧虑技能流失和高附加值产品能够包含兴旺国家人力本钱，其在我国国内的出产线对应的产品等级相对较低。
国内商场方面，以瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等为代表的闻名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经历堆集，具有共同的材料改性配方，能够供给类别完全的系列产品。该类厂商依托广泛的商场认知度和较大的技能优势占有了国内高端轻型运送带商场。跨国厂商在我国的独资或合资公司，依托母公司的商场影响力，在国内商场占有一席之地。
国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，经过多年的技能研制和工艺完善，逐渐把握了轻型运送带出产的核心技能和工艺，出产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份2011年6月在创业板上市后，产销规划进一步扩展。别的国内商场存在一批较具实力的轻型运送带经销商，该类经销商具有加工才能，凭仗对终端客户的出售才能，以署理国外品牌或向国内各出产厂商采购供应商场需求为主，可是跟着出产厂商出售才能进步以及终端客户操控本钱的志愿增强，与出产厂商之间竞赛更为剧烈。
尽管近年来国内轻型运送带厂家在产品技能、机器设备、处理经历等方面展开较快，产品质量现已取得较大进步，但因为瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等厂商现已在多年前占有了世界商场主导地位，客户存在先入为主的观念改动时刻和替换轻型运送带供给商需求从头评价和了解产品，国内厂家深化参与世界商场竞赛需求时日。永利股份、艾艾精工等轻型运送带企业近年来连续向境外出口轻型运送带产品，因为性价比较高，逐渐取得了越来越多境外客户的认可。轻型运送带仍保持宽广的展开前景及逐渐添加的商场需求,公司仍持续着力于国内外商场的运营与开辟,保持运营收入的添加势头。
依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业为橡胶和塑料制品业（分类代码为C29），细分职业为运送带职业。公司是专业从事为轻型运送带的研制、出产及出售。轻型运送带作为自动化出产和运送设备的要害部件，广泛运用于铝型材加工、纺织、印染、食物加工、物流运送、农产品加工、文娱健身、木材加工、电子制作、印刷包装等职业和范畴。
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2021年度，公司完结运营收入25248万元，同比添加30%；运营本钱16023万元，同比添加34%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
经我国证券监督处理委员会《关于核准艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]653号）核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司选用网上资金申购定价发行的方法发行人民币一般股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。到2017年 5月19日止，本公司共征集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，征集资金净额131,087,000.00元。
截止2017年 5月19日，本公司上述发行征集的资金已悉数到位，业经大华管帐师事务所（特别一般合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资陈说验证承认。
为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称“处理准则”），该《处理准则》经本公司2015年榜首届第10次董事会审议经过，并业经本公司 2015年榜初次暂时股东大会表决经过。
依据《处理准则》的要求，并结合公司运营需求，本公司和子公司姑苏意诺工业皮带有限公司、安徽艾艾精细工业运送体系有限公司同保荐组织长江证券承销保荐有限公司及榜首商业银行股份有限公司上海分行、安全银行股份有限公司上海分行、我国建造银行股份有限公司上海静安支行三家开户行别离签定一份《征集资金三方监管协议》，三份《征集资金四方监管协议》。并对征集资金的运用实施严厉的批阅手续，以确保专款专用；授权保荐代表人能够随时到开设征集资金专户的银行查询征集资金专户材料，并要求保荐代表人对征集资金处理和运用状况至少进行现场查询一次。
依据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述三家商业银行签定的《征集资金三方监管协议》、《征集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超越 5,000.00 万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，各征集资金专户的商业银行应及时以传真方法告诉保荐组织，一起供给专户的开销清单。
注1：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费20,960,000.00后的余额142,572,700.00元划入本公司榜首商业银行股份有限公司上海分行01账户，本公司付出其他发行费用后征集资金净额131,087,000.00元。因为其间两个募投项目“年产新式食物加工用运送带53,000平方米项目”、“年产环境友爱型高分子材料精细工业用运送带50万平方米项目”实践由本公司全资子公司姑苏意诺工业皮带有限公司实施，故本公司于2017年6月将该两募投项目对应的征集资金划入其榜首商业银行股份有限公司上海分行01账户72,027,300.00元和安全银行股份有限公司上海分行621账户45,625,800.00元。为便利宣布，上表中榜首商业银行股份有限公司上海分行01账户初始寄存金额以扣除部分发行费用和划至姑苏意诺工业皮带有限公司征集资金专户征集资金后的净额13,433,900.00元列示。
注2：经本公司2019年6月26日2018年度股东大会抉择、第三届董事会第六次会议抉择：公司改动部分征集资金用处：将子公司姑苏意诺工业皮带有限公司对应年产新式食物加工用运送带53,000平方米项目和年产环境友爱型高分子材料精细工业用运送带50万平方米项目没有运用的征集本金及利息9,522.83万元转入全资子公司安徽艾艾精细工业运送体系有限公司，用于工业运送带制作项目。
注3：2019年8月12日，子公司姑苏意诺工业皮带有限公司已处理结束该征集资金专户的销户手续，余额已转至“工业运送带制作项目”征集资金专户（开户银行：我国建造银行股份有限公司上海静安支行，账户称号：安徽艾艾精细工业运送体系有限公司，账号：06837）。以上征集资金账户刊出后，本公司、子公司姑苏意诺工业皮带有限公司与保荐组织长江证券承销保荐有限公司、榜首商业银行股份有限公司上海分行签署的征集资金四方监管协议相应停止。
本公司已宣布的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，征集资金的运用和处理不存在违规状况。
六、 管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
征集资金专项陈说在所有严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》及相关格局指引编制，在所有严重方面公允反映了本公司2021年度征集资金寄存与运用状况。
七、 保荐人对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见
长江证券承销保荐有限公司关于艾艾精工2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见：艾艾精工2021年度征集资金寄存和运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》、《上市公司监管指引第2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》等文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在违规改动征集资金用处和危害股东利益的状况，征集资金详细运用状况与已宣布状况共同，征集资金运用契合相关法令法规的规矩。
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》
（二）大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》
注1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。
注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为依据承认。
注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。
注：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月11日举行的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理的方案》，在不影响正常运营以及确保资金安全的状况下，为了进步公司资金运用功率，添加公司收益，公司拟运用最高额度不超越上一年度净财物30%的搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理。
为进步资金运用功率，合理运用搁置资金，在不影响公司正常经等资金需求的前提下，运用搁置自有资金（不含征集资金）进行出资、理财事务，进步搁置资金运用功率和收益，进一步进步公司整体收益。
公司拟运用最高额度不超越上一年度净财物30%的搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理。在上述额度内，资金能够翻滚运用。
公司用于现金处理的资金为搁置自有资金（不含征集资金），资金来源合法合规。
为操控危险，现金处理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的出财物品，包含但不限于结构性存款以及其他低危险型理财产品。
在额度规模内公司董事会授权总经理行使该项出资决议方案权并签署相关合同文件，由财政部担任组织实施。
此项方案现已公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议经过。
公司现金处理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常运营活动的出财物品，危险可控。公司依照决议方案、履行、监督功能相别离的准则建立健全相关出资的批阅和履行程序，确保出资事宜的有用展开、标准运转以及资金安全。详细的危险操控办法如下：
1、公司将依据运营组织和资金投入方案进行结构性存款或许挑选相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常运营活动的正常进行。
2、公司财政部需进行事前审阅与危险评价，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳办法，操控出资危险。并依据《管帐准则》等有关规矩建立健全管帐账目，仔细做好资金运用的财政核算，并实施管帐监督。
4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。
公司将严厉依照《公司章程》等相关法令法规对出资理财进行决议方案、处理、查看和监督，严厉操控资金的安全性；建立健全理财产品购买的批阅和履行程序，有用展开和标准运转理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
公司运用部分搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主运营务的正常展开。经过进行适度的现金处理，能够进步资金运用功率，能取得必定的出资效益，进一步进步公司整体成绩水平，为公司股东获取更多的出资报答。
独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。独立董事以为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司在必定额度内运用搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理，不影响公司日常需求，不影响公司主运营务的正常展开。经过进行适度的现金处理，有利于进步资金运用功率，能取得必定的出资效益，进一步进步公司整体成绩水平，为公司股东追求更多的出资报答，因而赞同公司运用搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理。
2022年4月11日，公司第四届监事会第三次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理的方案》。公司监事会以为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用部分搁置自有资金（不含征集资金）进行现金处理，不影响公司日常需求，不影响公司主运营务的正常展开。经过进行适度的现金处理，有利于进步资金运用功率，能取得必定的出资效益，进一步进步公司整体成绩水平，为公司股东追求更多的出资报答。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日举行第四届董事会第三次会议，审议经过了《关于运用自有搁置资金进行危险出资的方案》，为优化公司自有搁置资金的运用功率，在确保公司日常运营和资金安全、有用操控危险的前提下，公司及控股子公司运用自有搁置资金用于危险出资。出资最高额度不超越2000万元人民币，有用期自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，该额度在运用期限内可循环运用。详细状况公告如下：
为进步公司自有搁置资金运用功率，在不影响公司正常运营及主运营务展开的状况下，公司及控股子公司拟运用自有搁置资金进行危险出资，添加公司现金财物的收益。
公司及控股子公司拟循环运用不超越2000万元的自有搁置资金进行危险出资。
公司及控股子公司运用自有搁置资金进行危险出资，包含但不限于股票出资、基金出资等及上述出资为标的的证券出财物品以及上海证券买卖所承认的其他出资行为。
公司及控股子公司依据资金运用方案承认出资期限。本方案有用期自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。
公司进行危险出资或许面对的危险包含但不限于金融商场动摇危险、金融监管方针调整的危险、收益报答率不行预期危险、流动性危险、项目自身的危险、操作危险等，或许影响出资收益、本金的回收以及公司的成绩。
（1）公司拟定了《危险出资处理准则》，对公司危险出资的准则、规模、权限、职责部分及职责人、信息处理、信息宣布和内部信息陈说程序等方面均作了详细规矩。一起公司将加强商场分析和调研，实在履行内部有关处理准则，严控危险；
（2）必要时可延聘外部具有丰厚出资实战处理经历的人员为公司危险出资供给咨询服务，确保公司在出资前进行严厉、科学的证明，为正确决议方案供给合理主张；
（4）依据公司出产运营资金运用方案，在确保出产运营正常进行的前提下，合理组织装备出财物品期限。
公司及控股子公司将在确保正常出产运营资金需求的前提下，运用自有搁置资金进行危险出资，不会影响公司及控股子公司事务的展开及日常运营运作。经过合理运用自有搁置资金进行危险出资，进步资金运用功率，加强资金处理才能，添加收益，可进一步进步公司整体成绩水平，为公司股东获取更多的出资报答，契合公司及整体股东的利益，有用完结公司财物保值增值。
独立董事仔细审议了公司《关于运用自有搁置资金进行危险出资的方案》，并对公司及控股子公司运营状况、财政状况和内操控度等状况进行了必要的审阅，宣布了如下定见：
公司及控股子公司现在自有资金富余，在充沛确保公司日常运营性资金需求、不影响公司正常出产运营并有用操控危险的根底下，为优化资金运用功率，添加出资收益，公司及控股子公司运用自有搁置资金用于危险出资，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。
咱们赞同公司及控股子公司运用自有搁置资金用于危险出资，出资最高额度不超越2000万元人民币，有用期自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，该额度在运用期限内可循环运用。
公司及控股子公司现在自有资金富余，在充沛确保公司日常运营性资金需求、不影响公司正常出产运营并有用操控危险的根底下，为优化资金运用功率，添加出资收益，公司及控股子公司运用自有搁置资金用于危险出资，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。
监事会赞同公司及控股子公司运用自有搁置资金用于危险出资，出资最高额度不超越2000万元人民币，有用期自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，该额度在运用期限内可循环运用。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
本次管帐方针改动是依据财政部印发的相关文件规矩，对公司管帐方针进行相应改动。艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日举行第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议并经过了《关于管帐方针改动的方案》，本次管帐方针改动无需提交股东大会审议，详细状况如下：
财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第14号〉的告诉》（财会〔2021〕1号）（以下简称“14号解说”），于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第15号〉的告诉》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号解说”），要求企业自告诉发布之日起实施。
本次管帐方针改动前，公司履行财政部发布的《企业管帐准则一基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。
本次管帐方针改动后，公司将履行财政部于2021年发布的《企业管帐准则解说第14号》《企业管帐准则解说第15号》。其他未改动部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则-基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩履行。
本公司别离自2021年2月2日、2021年12月31日起开端履行本管帐准则解说，本次管帐方针改动对本陈说期和可比期间财政报表均无严重影响。
公司于2022年4月11日举行的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议经过了《关于管帐方针改动的方案》，本次管帐方针改动无需提交股东大会审议。
公司独立董事以为：本次管帐方针改动是依据财政部公布的规矩进行的合理改动和调整，有助于进步管帐信息质量，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，对公司净利润和股东权益无影响。本次管帐方针改动的决议方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。独立董事赞同公司本次管帐方针改动。
监事会以为：公司本次管帐方针改动契合《企业管帐准则》及相关法令、法规，本次管帐方针改动结合了公司的实践状况，能够更公允、更精确地反映公司财政状况及运营效果，进步了公司财政信息质量，监事会共同赞同公司本次管帐方针改动。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）的控股子公司西安艾艾精工运送体系有限公司（以下简称“西安艾艾”）与楚建安、段明（楚建安与段明以下合称“方针公司原股东”）、西安德高印染自动化工程有限公司（以下简称“方针公司”）于2021年9月29日签署《出资协议》。协议约好：方针公司原注册资本为1100万元，西安艾艾向方针公司增资500万元后并斥资380万元购买楚建安的部分股权。本次出资后方针公司注册资本添加到1600万元。西安艾艾算计出资880万元持有方针公司55%的股权，方针公司原股东算计持有45%的股权。详细内容详见公司于2021年9月30日发布的《艾艾精工关于控股子公司对外出资暨相关买卖的公告》(公告编号：2021-029)。
因为方针公司未能悉数达到原协作方针，西安艾艾与楚建安、段明、方针公司经友爱洽谈共同赞同免除原协议。
1.1 因为方针公司未能悉数达到原协作方针，各方赞同自2022年4月11日（以下简称“免除日”）起免除原协议。
1.2乙方、丙方、方针公司已向甲方退回出资款880万元；方针公司应赶快完本钱次免除出资的相关工商改动挂号手续，甲方予以活跃合作。
1.3 除本协议“1.2”条所述事项外，各方于免除日前不存在任何有关原协议的胶葛及未决事项等；免除之日起，原协议中约好的各方的权力及责任同时停止。
鉴于各方约好原《出资协议》免除，两边互不承当及追查违约职责。因而上述《关于〈出资协议〉之免除协议》的签定对公司的运营和处理不产生本质晦气影响。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）依据上海证券买卖所发布的《关于做好上市公司2021年年度陈说宣布作业的告诉》和《上市公司职业信息宣布指引第十八号逐个化工》的要求，现将公司2021年度首要运营数据宣布如下：
有限公司关于承认公司2021年度相关买卖和估计公司2022年度相关买卖的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
相关买卖对公司持续运营才能、损益及财物状况无不良影响，公司没有对相关方构成较大的依靠。
（2）相关方称号：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其子公司滁州和锋自动化设备有限公司、其孙公司滁州和传物流机械有限公司，与本公司联系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为本公司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股3.4265%。
（1）相关买卖的告贷利率归纳考虑了公司近期融资组织、商场利率走势等要素，告贷利率参照平等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充沛，价格公平合理，不存在危害公司及中小股东利益的景象。
（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其子公司滁州和锋自动化设备有限公司、其孙公司滁州和传物流机械有限公司出售物流带等工业运送带产品，产品依照商场价格承认。
（1）2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签定告贷协议，供给给意诺工业皮带有限公司240万欧元告贷，告贷利率为3M LIBOR+2%，且不低于2%，告贷期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩下200万欧元告贷延期至2020年6月27日，2019年度共偿还告贷80万欧元，到2019年12月31日止，告贷余额为160万欧元。160万欧元告贷延期至2022年6月27日，到2021年12月31日止，告贷余额为160万欧元。
（2）2021年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其子滁州和锋自动化设备有限公司、其孙公司滁州和传物流机械有限公司出售物流带等工业运送带产品的出售额别离为119.59万元、0.33万元、242.12万元。
(1)依据公司2022年运营方案，拟提请股东大会授权董事会批阅累计产生额不超越3000万元的日常相关买卖。（不含以下两项估计向蔡瑞美告贷的相关买卖）
(2)2021年末子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期告贷余额160万欧元在2022年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入，拟向蔡瑞美请求延期该告贷160万欧元，告贷利率不变。
(3)在德国子公司ARCK Beteiligungen GmbH建造厂房暂时需求资金，且流动资金不充足的状况下，在向银行争夺告贷授信前，拟向蔡瑞美告贷200万欧元以内的一年期短期告贷，告贷利率参照平等条件下的银行贷款利率。
2022年4月11日，艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）举行的第四届董事会第三次会议审议经过了《关于承认公司2021年度相关买卖和估计公司2022年度相关买卖的方案》，相关董事涂国圣、蔡瑞美、涂木林逃避了该方案的表决。该方案需提交公司最近一次股东大会审议经过。
公司独立董事以为，公司与相关方产生的相关买卖，均归于公司运营活动，相关估计额度是依据公司出产运营进程的实践买卖状况提早进行合理猜测，公司及控股子公司与相关方之间的相关买卖严厉遵从“揭露、公平、公平”的商场买卖准则，契合国家有关法令、法规的要求及我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的有关规矩，契合公司及整体股东的利益。咱们赞同本方案经董事会审议经往后提交公司年度股东大会审议。
公司监事会以为，公司2021年度相关买卖履行状况和2022年度或许产生的相关买卖能有用地确保公司正常出产运营活动的展开，是合理、必要的；相关买卖协议内容表现了揭露、公平、公平的准则，契合有关法令法规和《上海证券买卖所股票上市规矩》的要求，相关董事进行了逃避表决，其程序合法。
上述相关买卖为公司运营行为，以商场价格为依据，遵从公平、公平、公允的定价准则，买卖两边洽谈定价，不存在危害公司和非相关股东利益的状况。
上述相关买卖均属公司的正常事务规模，估计在往后的出产运营中，这种相关买卖具有存在的必要性，并将持续存在。买卖事项公允、合法，没有危害上市公司和股东的利益公司相对于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，相关买卖不会对公司的独立性构成影响。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
艾艾精细工业运送体系（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日举行第四届董事会第三次会议，会议审议经过《公司关于向银行请求授信额度的方案》，现就相关事宜公告如下：
为满意公司日常营运需求，向我国工商银行股份有限公司请求人民币不超越伍仟万元整的授信额度，今后年度请求额度若未改动，则不需求再提董事会评论即可径行与银行处理续约作业。为使融资顺利进行，公司将为以上授信供给信誉担保。
上述授信额度不等于公司实践融资金额，实践授信额度终究以金融组织批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认，融资期限以实践签署的合同为准。董事会授权公司处理层依据实践运营状况需求在上述额度规模内详细履行并签署相关文件。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
上述方案公司现已于2022年4月11日举行的公司第四届董事会第三次会议审议经过，详见公司于2022年4月13日刊登于《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的公告。
应逃避表决的相关股东称号：涂木林、蔡瑞美、永磐企业处理咨询（上海）有限公司、圣筑企业处理咨询（上海）有限公司、圣美企业处理咨询（上海）有限公司、巨城企业处理咨询（上海）有限公司
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
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